Política KYC y AML de Wildzy

Wildzy aplica controles de verificación de identidad y de prevención del blanqueo de capitales para confirmar la identidad de los usuarios, prevenir el fraude y combatir cualquier forma de delito financiero. Estas medidas garantizan un entorno de juego seguro, transparente y conforme a los requisitos normativos aplicables en España.

Las principales garantías que sustentan estos procedimientos son:

• Protección de todos los titulares de cuenta frente a actividades fraudulentas;
• Mantenimiento de condiciones de juego limpio e igualdad de trato para todos los usuarios;
• Transparencia en la gestión de las cuentas y las transacciones;
• Custodia y protección de los datos personales conforme a la legislación aplicable;
• Cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por las autoridades competentes en materia de juego y prevención del blanqueo de capitales.

Todo nuevo usuario deberá completar el proceso de verificación de identidad antes de poder operar con plena funcionalidad en la plataforma. La comprobación de identidad podrá requerir la presentación de documentación perteneciente a las siguientes categorías:

• Documento de identidad con fotografía emitido por un organismo oficial (p. ej., documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducción vigente);
• Justificante de domicilio en vigor que acredite la dirección declarada en el registro de la cuenta;
• Confirmación de la titularidad del método de pago utilizado para realizar depósitos o retiradas;
• Documentación adicional que pueda ser solicitada en el marco de procedimientos de diligencia debida reforzada, según corresponda al perfil de riesgo del titular de la cuenta.

Wildzy dispone de un conjunto de controles internos orientados a impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita en la plataforma. Dichos controles incluyen, entre otros, los siguientes mecanismos:

• Supervisión continua de transacciones y actividad de las cuentas para detectar patrones inusuales;
• Sistemas automáticos de detección basados en reglas predefinidas de análisis de riesgo;
• Aplicación de procedimientos de diligencia debida reforzada ante eventos o perfiles de alto riesgo;
• Revisión individualizada de transferencias de gran importe o con características atípicas;
• Asignación de puntuaciones de riesgo a los titulares de cuenta en función de su comportamiento y perfil transaccional;
• Verificación sistemática contra listas de sanciones internacionales y registros de personas expuestas políticamente (PEP);
• Comunicación a las autoridades competentes cuando se detecten indicios de actividad sospechosa, conforme a las obligaciones de reporte establecidas por la normativa aplicable.

La plataforma establece una serie de restricciones orientadas a reforzar la integridad de los procedimientos de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o mediante identidades distintas;
• Presentación de documentación falsificada, alterada o perteneciente a terceras personas durante el proceso de verificación;
• Uso de la plataforma con el propósito de blanquear fondos de origen ilícito o financiar actividades ilegales;
• Manipulación de sistemas, reglas de juego o procesos de la plataforma con la intención de obtener beneficios indebidos;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a cualquier otra persona;
• Uso de instrumentos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta registrada;
• Suplantación de identidad o cualquier forma de representación falsa de datos personales ante la plataforma.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente política dará lugar a la adopción de medidas correctivas por parte de la plataforma. En función de la gravedad de la infracción detectada, las acciones aplicables podrán incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias derivadas de conductas irregulares, y la comunicación del caso a las autoridades competentes cuando así lo exija la normativa aplicable.

Cada usuario registrado tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento, tanto durante el proceso de registro como a lo largo de su relación con la plataforma. El titular de la cuenta deberá completar los procesos de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos y atender cualquier solicitud de documentación adicional en el tiempo requerido. El uso exclusivo de métodos de pago cuya titularidad pertenezca al propio usuario es un requisito indispensable para garantizar la seguridad de las transacciones y la protección de los datos personales. Asimismo, cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta o en el entorno de la plataforma debe ser comunicada al equipo de soporte de forma inmediata. El incumplimiento de estas responsabilidades podrá derivar en la aplicación de las medidas descritas en la sección de consecuencias de esta política.

Wildzy mantiene un compromiso firme con el juego limpio y la transparencia, con el objetivo de proteger a los usuarios y preservar un entorno de juego seguro y regulado conforme a los estándares exigidos en España. Los principios que orientan este compromiso son los siguientes:

• Aplicación rigurosa de los estándares de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de todos los titulares de cuenta, conforme a la normativa de privacidad vigente;
• Supervisión continua de la actividad en la plataforma para la detección temprana de comportamientos sospechosos;
• Prevención activa de cualquier forma de manipulación o conducta que atente contra la equidad del juego;
• Disponibilidad de canales de atención al usuario para la resolución de consultas relacionadas con la seguridad de las cuentas;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios en el mantenimiento de un entorno íntegro y transparente;
• Aplicación de condiciones iguales para todos los usuarios, sin distinción, en el cumplimiento de los requisitos normativos.